法律律师团队专门为冻结的银行卡提供法律服务。许多人从事虚拟货币/数字货币交易,但被司法冻结。交易过程中通常会怀疑哪些犯罪,法律风险是什么?根据过去处理的许多实际案件,吕本的律师团队与您分享一些经验。
根据Dede智库的统计,截至2020年5月31日12:00,全球数字货币市场上共有5,530种货币。总市值总计270,867,971,351美元(约合2,709亿美元)。本周数字货币的总市值与上周相比增加了约141亿美元,增幅约为5.48%。截至2020年6月3日凌晨,按市值计算的前三大虚拟货币依次为比特币,以太坊和Tether USD。其中,比特币以1.22万亿的流通市值位居榜首,成为当之无愧的领导者。作为电子商务的一种产品,虚拟货币已经开始发挥越来越重要的作用,并且越来越与现实世界融合。但是,随着虚拟货币的发展,相关法律法规相对滞后,存在许多隐患,也存在许多法律风险。
 
虚拟货币的投资价值
在线虚拟货币的私人交易在一定程度上实现了虚拟货币与人民币的双向流通。
 
这些交易者的活动以低价购买各种虚拟货币和虚拟产品,然后依靠此价格差来获利,然后以高价出售来表示。
 
然而,随着此类交易的增加和此类交易的特殊性,许多法律风险逐渐出现。
 
洗钱犯罪(虚拟货币交易平台上最容易遇到或牵连的情况)
洗钱犯罪是指被称为毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪和金融欺诈的非法收入和犯罪所得犯罪,以掩盖其来源和收入。性质,提供资金帐户,或协助将财产转换为现金,金融工具,证券,或通过转移或其他结算方式协助资金转移,或协助将资金汇出海外,或以其他方式伪装,隐藏犯罪收益以及收益来源和性质的行为。
 
近年来,诸如比特币之类的加密货币出现了惊人的价格飙升,不仅吸引了投资者,而且吸引了投机者,犯罪团伙或洗钱团伙。 2018年,专门研究区块链反洗钱的美国公司CipherTrace发布了数字加密货币反洗钱报告。数据显示,在过去的两年中,黑客从交易所窃取了超过12亿美元,这一点无法计数。脱机被盗和赎金之类的数字加密货币通过交易所和洗钱服务提供商进行洗钱。交易所,赌博网站/欺诈帮派/犯罪帮派以及廉价的区块链转移使被盗的钱迅速从黑变白。
 
因此,在实际交易过程中,经常有许多欺诈团伙,赌博团伙或洗钱队使用虚拟货币交易来洗钱或转移赃物,这导致交易对手资金的冻结。
 
让我们看一下通过虚拟货币进行洗钱欺诈的典型案例:
 
犯罪嫌疑人X使用在线聊天工具对A进行诈骗之后,他要求A汇100万元到B的帐户(通常是被盗或借来的帐户),然后B的帐户(在转移后被取消或废弃)只是将全部金额转移到三个不同的帐户C,D和E。其中,C帐户(转移后可以取消或放弃)将在虚拟货币平台上以法定货币进行交易。购买多个TEDA硬币后,名称“付款”将被转移到交易方F的银行帐户或支付宝帐户中。如果同一天发生其他交易,则交易方F会将付款转移至G。
 
如果受害人A发现自己受到欺诈,则将其报告给公共安全机构。公安机关审查立案后,公安机关将根据当地政策对A的欺诈账户进行司法冻结。通常,它将冻结至少三个级别的帐户,有一个公安机构。
 
在整个过程中,A属于受害者,X是罪犯,B属于与受害者的金钱关联的主要帐户,C,D和E属于辅助帐户,F属于第三级帐户,G属于到第四级帐户。由于这种情况,F和G可能会冻结其银行卡,这会影响正常操作。
 
目前,在打击欺诈和赌博类案件的过程中,全国各地的公安机关经常直接冻结多级帐户,导致许多普通人员帐户被冻结。
 
在这种情况下,欺诈团伙或赌博团队的终端或服务器通常位于国外,并且几乎很难发现许多案件。然而,没有专业律师的当事方对合法资本账户的处理一再受到阻碍,有的由于不适当的沟通和处理方式而经常受到刑事拘留或行政拘留或采取特殊的限制性措施。
 
我们的律师团队已成功处理了许多F,G以及其他3级和4级帐户,专注于整理和汇总证据材料,控制沟通节奏并实施解冻计划。